За даними Bianet, Зарраб провів транзакції на сотні мільйонів доларів від імені іранського уряду та інших іранських організацій, що потрапили під санкції США, за допомогою Standard Chartered і Центрального банку Об’єднаних Арабських Еміратів. Однак Güneş General Trading змогла «продовжити свою підозрілу діяльність», «використовуючи різні рахунки, які вона веде в інших банках», повідомляє Standard Chartered. Standard … Читати далі Standard Chartered виявив підозрілі грошові перекази Зарраба